菲赌场被列为受监管机构

菲律宾昨天说，当局将监管赌场的所有大笔交易，以遏止洗黑钱活动。

菲律宾数个赌场去年共经手了8100万美元（约1亿1081万新元）的黑钱。菲总统杜特尔特本周签署新法律，将赌博行业列入必须受政府监管的机构名单内，今后所有赌场必须向中央银行旗下的反洗黑钱委员会呈报任何超过500万比索（约13万5443新元）的交易。

根据新法律，反洗黑钱委员会若怀疑这些大笔交易“可能与任何非法活动有关”，可以向法院申请将这些资金冻结长达六个月。若在经过法院审讯后，资金被发现与任何罪行有关，该资金将被充公。

菲律宾在2001年通过第一项反洗黑钱法律，以避免被国际反洗黑钱组织金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单；该组织是由一组国家组成，旨在协助国际金融体系不被罪犯利用洗钱。

金融行动特别工作组长久以来呼吁马尼拉扩大那些需要呈报可以交易的机构，以追上该组织其他成员国的步伐。

菲律宾原有的法律只允许当局监管银行、信托实体、保险公司、投资公司、证券交易商、货币兑换商和汇款公司的交易。

去年，黑客入侵孟加拉中央银行的电脑系统，从一个美国账户盗走了8100万美元。黑客先将这笔巨款转入菲律宾一家银行，再转至数个赌场账号，最后这笔巨款下落不明。

菲律宾近年来成了继美国拉斯维加斯和澳门之后的另一个赌博中心。根据最新数据，菲律宾在2015年的总博彩收入高达1333亿比索。

过去四年来，建在马尼拉湾填海土地上的8平方公里赌博区“娱乐城”，出现了三家耗资至少10亿美元建造的大型赌场，预料到了2019年会有第四家新赌场在此开张。