泰国收紧黄金与加密资产监管

泰国看守总理阿努廷·参威拉恭9日表示，政府将进一步加大对金融犯罪和非法资本网络的整治力度，通过完善监管制度、堵塞制度漏洞，防范利用高价值资产进行洗钱和非法资金转移的行为。

当天，阿努廷·参威拉恭主持召开金融数据联通机制专题会议，明确部署三项重点措施，着力加强对黄金交易和数字资产领域的监管，提升对异常资金流动的识别和追踪能力。

根据会议部署，泰国政府已责成反洗钱办公室研究下调黄金交易申报门槛。目前，黄金店铺需向监管部门申报的交易金额下限为200万泰铢，相关部门正研究在保持市场正常运行的前提下，分阶段下调申报标准，以便更细致地追踪可疑资金流向，提升反洗钱监管的精准度。

同时，政府将对在线黄金交易加强规范管理。针对部分平台存在“无实物交割”的线上黄金买卖行为，财政部将对相关部级公告进行修订，要求税务部门为在线黄金交易服务商建立专门账目制度。泰国央行也被要求研究对该类业务征收“特定营业税”的可行性，以增强透明度，确保税收公平并便于监管。

在数字资产领域，阿努廷·参威拉恭要求证券交易监管机构严格执行“旅行规则”，明确要求所有数字资产服务提供商完整留存钱包之间转账的交易信息，确保可及时核验转出方和接收方身份，防止不法分子通过加密资产转移资金、规避司法追查。

阿努廷·参威拉恭表示，此轮整治并非只针对数字系统，也涵盖传统的“类现金”交易形态。通过同步强化对传统资产和新型金融工具的监管，有助于全面压缩非法资本的运作空间，维护金融体系安全，保护公众利益。

他强调，相关措施的实施将有助于提升泰国金融监管的透明度和可信度，进一步增强国际社会对泰国经济体系的信心。

来源：人民网东南亚