柬埔寨21家企业涉嫌逃税被控 逾千万美元资产被冻结

近日，柬埔寨21家企业因涉及税务犯罪行为而被提控上法院，近40人被判监禁或羁押，逾2000万美元资产被充公或冻结。

柬埔寨国家税务局税务违法调查局局长孙英雷3月6日披露，国税局严正看待重大偷逃税事件，并依法对付涉案企业负责人。

他表示，截至去年12月，财经部批准国税局提控21家企业负责人，其中19人因罪名成立而遭法院判处监禁，另有18人被令羁押；被法院下令充公或冻结的资产达2175万美元，包括个人银行户头存款和个人资产。

他指出，2022年税务违法调查局开档调查的案件和重新评估的欠款和罚款，分别达380宗和3亿6558万美元；2021年则分别只有45宗和3803万美元。

孙英雷称，部份税务违法事件涉及的税款巨大，且涉及外国人，引起财经部和国税局高度关注。“有外国人在柬埔寨注册公司和蓄意进行税务犯罪行为，得逞后便潜逃回国，导致柬埔寨政府损失上千万美元税收。”

他强调，柬埔寨当局将通过《刑事事宜相互法律协助》（mutual legal assistance）机制，寻求外国当局协助以逮捕涉案的外国籍集团首脑，不让他们逍遥法外。

去年3月17日，国税局揭发有集团精心策划“逃漏税计划”，利用“人头”设立一家“空壳公司”，然后向企业出售“假发票”，让企业能降低应缴的增值税和利润税。

经调查发现，有关公司2020年7月注册以来，截至2021年12月已发出992张发票，金额高达8900万美元，涉及税务则高达2670万美元，其中890万美元为增值税，1780万美元为利润税。

过后，当局扣留和提控多名涉案人士，包括4名本地人和2名中国人。

来源：柬中时报

编辑：黄利霞